Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Appliquer la réglementation en matière de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Analyser l'efficacité du dispositif LABFT des intermédiaires d'assurance
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
A. Enjeux et bases juridiques de la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
B. Pilotage de la procédure :
1. Approche par les risques
2. Cartographie des risques
3. Tierce introduction
4. Création d’indicateurs
5. Mesure du ROI
6. Reporting
C. Notion de relation d’affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l’Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis
D. Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs
E. Formation permanente LCB-FT
F. Outils de mesure et de suivi de LCB-FT de l’Intermédiaire
Validation des acquis :
A l’issue de la formation, une attestation de formation digitale sera remise au participant.
Personnalisation parcours :
Un forum est mis à disposition de chaque participant afin de répondre de manière personnalisée à leurs attentes et questions tout au long de la formation.
Public
LePublic
Managers de service client
Correspondants fraude/blanchiment
Chargés d’études juridiques
Chargés de conformité
Auditeurs
Risk managers
Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle.
Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance.
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l’activité professionnelle. L’expérience de notre formateur expert est partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation. De nombreux temps d’échanges entre professionnels.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l'assurance, formateurs experts de l'Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
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Prochaine session le 7 mars !
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