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DDA

Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme en assurance

Référence : AA018

Détecter les opérations de blanchiment

Les modalités d’inscription

Référence

AA018

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

758,00 €

Durée de formation

1 jour - 7 h

Lieu

Dates

17/12/2024

Session garantie

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Inscription Suivre en intra

Les objectifs

Connaitre le cadre réglementaire de la LAB-FT les sanctions et le rôle de l’ACPR
Connaitre le devoir de vigilance et les moyens de lutte à mettre en œuvre en fonction du risque
Détecter les opérations de blanchiment en assurance IARD et vie
Appliquer la réglementation en présence d’opérations de blanchiment en assurances IARD et vie

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Réglementation et conformité de l'assurance

Durée : 1 jour - 7 h

A. Contexte et environnement LAB et FT
1. Nouvelle réglementation LCB/FT
2. Enjeux et raisons de la lutte (risques liés au blanchiment)
3. Approche statistique et économique
4. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
5. Organisation institutionnelle de la lutte : rôle central de TRACFIN
6. Rôle et responsabilités du déclarant et correspondant TRACFIN
B. Risques de blanchiment en assurance IARD
1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
2. Typologies de blanchiment
3. Obligations légales et recommandations professionnelles
4. Dispositif de contrôle au sein des processus métiers IARD
5. Exemples de blanchiment en IARD
6. Balayage des PPE et gel des avoirs
C.Lutte contre le blanchiment en assurance IARD
1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
2. Détection : principaux indices
3. Instruction du dossier
4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
5. Conformité aux bonnes pratiques
D. Lutte contre le blanchiment en assurance VIE
1. Dispositif de contrôle au sein des processus métiers VIE
2. Exemples de blanchiment en VIE

Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Gestionnaire de sinistres
Chargés de clientèle
Managers de réseaux
Correspondants fraude / blanchiment
Intermédiaires d'assurance
Managers des Risques
Auditeurs
Chargés de conformité
Chargés d’études juridiques

Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli – nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.

Pré-requis

LesPré-requis

Fondamentaux de l'assurance

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD et vie

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 758,00 €

758,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates