Les modalités d’inscription
Référence
AA018
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
781,00 €
Durée de formation
1 jour
-
7 h
Lieu
Dates
Les objectifs
- Connaitre le cadre réglementaire de la LAB-FT les sanctions et le rôle de l’ACPR
- Connaitre le devoir de vigilance et les moyens de lutte à mettre en œuvre en fonction du risque
- Détecter les opérations de blanchiment en assurance IARD et vie
- Appliquer la réglementation en présence d’opérations de blanchiment en assurances IARD et vie
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
1 jour
-
7 h
A. Contexte et environnement LAB et FT
1. Nouvelle réglementation LCB/FT
2. Enjeux et raisons de la lutte (risques liés au blanchiment)
3. Approche statistique et économique
4. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
5. Organisation institutionnelle de la lutte : rôle central de TRACFIN
6. Rôle et responsabilités du déclarant et correspondant TRACFIN
B. Risques de blanchiment en assurance IARD
1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
2. Typologies de blanchiment
3. Obligations légales et recommandations professionnelles
4. Dispositif de contrôle au sein des processus métiers IARD
5. Exemples de blanchiment en IARD
6. Balayage des PPE et gel des avoirs
C.Lutte contre le blanchiment en assurance IARD
1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
2. Détection : principaux indices
3. Instruction du dossier
4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
5. Conformité aux bonnes pratiques
D. Lutte contre le blanchiment en assurance VIE
1. Dispositif de contrôle au sein des processus métiers VIE
2. Exemples de blanchiment en VIE
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
1. Nouvelle réglementation LCB/FT
2. Enjeux et raisons de la lutte (risques liés au blanchiment)
3. Approche statistique et économique
4. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
5. Organisation institutionnelle de la lutte : rôle central de TRACFIN
6. Rôle et responsabilités du déclarant et correspondant TRACFIN
B. Risques de blanchiment en assurance IARD
1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
2. Typologies de blanchiment
3. Obligations légales et recommandations professionnelles
4. Dispositif de contrôle au sein des processus métiers IARD
5. Exemples de blanchiment en IARD
6. Balayage des PPE et gel des avoirs
C.Lutte contre le blanchiment en assurance IARD
1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
2. Détection : principaux indices
3. Instruction du dossier
4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
5. Conformité aux bonnes pratiques
D. Lutte contre le blanchiment en assurance VIE
1. Dispositif de contrôle au sein des processus métiers VIE
2. Exemples de blanchiment en VIE
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Gestionnaires de sinistres
Chargés de clientèle
Managers de réseaux
Correspondants fraude / blanchiment
Intermédiaires d'assurance
Managers des Risques
Auditeurs
Chargés de conformité
Chargés d’études juridiques
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Chargés de clientèle
Managers de réseaux
Correspondants fraude / blanchiment
Intermédiaires d'assurance
Managers des Risques
Auditeurs
Chargés de conformité
Chargés d’études juridiques
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation nécessite des connaissances de base en assurance
Modalité d'accès :- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD et vie
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD et vie
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
781,00 €
781,00 €
Exonérés de TVA
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
1 jour
-
7 h
- PARIS / 14/03/2025 au 14/03/2025
- PARIS / 17/09/2025 au 17/09/2025
L'actualité des formations
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Prochaine session le 7 mars !
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